• Skip to main content
Barou_Cluj 1874 coffee latte 2

BAROUL CLUJ

  • ACASĂ
  • BAROUL CLUJ
    • Despre
    • Scurt istoric
    • Organizare
    • Decanul Baroului
    • Consiliul Baroului
    • Departamente Consiliul Baroului
    • Comisia de disciplină
    • Comisia de cenzori
  • TABLOUL AVOCAȚILOR
    • Avocați definitivi
    • Avocați stagiari
    • Societăți civile profesionale
    • Societăți civile profesionale cu raspundere limitată
    • Avocați incompatibili
    • Incompatibili care nu au exercitat niciodata profesia de avocat
    • Avocați suspendați
  • INFO AVOCAȚI
    • Comunicări Baroul Cluj
    • Comunicări UNBR
    • Informații contributii si taxe
    • Formulare tipizate
    • Lista site-urilor avizate
    • Programe de practică profesională
    • Entități afiliate
      • Filiala Cluj a CAA
      • INPPA Centrul Teritorial Cluj
      • Asociația pentru Arbitraj de pe lângă Baroul Cluj
      • Asociația Young Lawyers
  • INFO PUBLIC
    • Comunicate de presă
    • Ajutor public judiciar
    • Exercitarea fără drept a profesiei de avocat
  • S.A.J.
    • Organizare S.A.J Cluj
    • Planificări oficii
    • Anunțuri
    • Legislație relevantă
    • Registrul SAJ
    • Registrul Curatorilor Speciali
  • EVENIMENTE
    • Zilele Baroului Cluj
    • Baroul Cluj
    • Naționale
    • Internaționale
  • EXAMENE
    • Examenul de primire în profesie
    • Examenul de dobândire a titlului de avocat definitiv
  • ACTE NORMATIVE
    • Legislație
      • Legislația profesiei de avocat
      • Legislația sistemului CAA
    • Hotărâri ale organelor profesiei
      • Hotărâri ale Consiliului Baroului Cluj
      • Hotărâri ale Adunării Generale
      • Hotărâri ale Congresului Avocaților
      • Hotărâri ale Consiliului UNBR
      • Hotărâri ale Comisiei Permanente
      • Hotărâri ale CAA
  • PUBLICAȚII
    • Jurnalul Baroului Cluj
    • Newsletter CJUE
  • PROTECȚIA DATELOR
  • CONTACT

Comunicate home

ANUNȚ privind Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

• În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare, UNBR are obligația de a emite reglementări și instrucțiuni sectoriale în vederea aplicării dispozițiilor acestei legi

• Avocații au 180 de zile pentru a se conforma obligațiilor ce le revin potrivit noii reglementări

În Monitorul Oficial nr. 589 din 18 iulie 2019 a fost publicată legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Noua reglementare are un impact substanțial asupra profesiei de avocat, în privința obligațiilor de raportare extinse ale anumitor operațiuni și tranzacții efectuate de clienți, a măsurilor de cunoaștere a clientelei și a rolului UNBR în implementarea legii și al dezvoltării reglementărilor secundare pentru implementarea noilor dispoziții.

Actul normativ transpune două directive europene, respectiv:

– Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 141 din 5 iunie 2015; și

– Directiva (UE) 2016/2258 a Consiliului din 6 decembrie 2016 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 342 din 16 decembrie 2016.

Operațiuni și tranzacții pentru care avocații au obligații de raportare

Conform art. 5, alin. 1, lit. f), intră sub incidența legii nr. 129/2019 avocații, în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților, operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăți, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul în care participă în numele sau pentru clienții lor în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile.

Conform legii, entitățile raportoare, inclusiv avocații, sunt obligate să raporteze exclusiv Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (în continuare, Oficiul) tranzacțiile suspecte, definite la art. 6, desfășurate de clienții lor, precum și orice tranzacții cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, chiar dacă acestea nu prezintă indicatori de suspiciune, conform distincțiilor de la art.7 din lege.

Excepții privind raportarea, aplicabile avocaților

Avocații au obligația de a transmite un raport de tranzacții suspecte numai în măsura în care nu sunt avute în vedere informațiile pe care ei le primesc de la unul dintre clienții lor sau le obțin în legătură cu aceștia în cursul evaluării situației juridice a clientului în cadrul unor proceduri judiciare sau al îndeplinirii obligației de apărare sau de reprezentare a clientului în proceduri judiciare sau în legătură cu aceste proceduri, inclusiv de consiliere juridică privind inițierea sau evitarea procedurilor, indiferent dacă aceste informații sunt primite sau obținute înaintea procedurilor, în timpul acestora sau după acestea (art. 9. alin 3).

Această excepție nu se aplică în cazurile în care avocații cunosc faptul că activitatea de consiliere juridică este furnizată în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului sau atunci când știu că un client dorește consiliere juridică în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului (art. 9, alin 4).

Definiție extinsă a noțiunii de ”client” și măsuri de cunoaștere a clientelei

În ce privește noțiunea de client, legea prevede o definiție extinsă: client/clientelă  înseamnă orice persoană fizică, juridică sau entitate fără personalitate juridică cu care entitățile raportoare desfășoară relații de afaceri ori cu care desfășoară alte operațiuni cu caracter permanent sau ocazional. Se consideră client al unei entități raportoare orice persoană cu care, în desfășurarea activităților sale, entitatea raportoare a negociat o tranzacție, chiar dacă respectiva tranzacție nu s-a finalizat, precum și orice persoană care beneficiază sau a beneficiat, în trecut, de serviciile unei entități raportoare [art. 2, lit. r)];

Avocații au obligația verificării identității clientului și a beneficiarului real înainte de stabilirea unei relații de afaceri sau de desfășurarea tranzacției ocazionale, iar dacă nu sunt în măsură să aplice măsurile de cunoaștere a clientelei, aceștia nu trebuie să deschidă contul, să inițieze ori să continue relația de afaceri sau să efectueze tranzacția ocazională și trebuie să întocmească un raport de tranzacție suspectă în legătură cu clientul respectiv, ori de câte ori există motive de suspiciune, care va fi transmis Oficiului (art. 11, alin. 7 – 9).

Art. 11 prevede măsurile standard de cunoaștere a clientelei, precum și responsabilitatea entităților raportoare de a demonstra organismelor de autoreglementare că măsurile de cunoaștere a clientelei aplicate sunt corespunzătoare din punctul de vedere al riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului care au fost identificate. Articolul 13 detaliază situațiile în care trebuie aplicate aceste măsuri.

Forma, conținutul și metodologia de transmitere a rapoartelor către Oficiu

Raportările se fac către Oficiu și structurile de conducere ale profesiilor liberale sunt notificate asupra transmiterii rapoartelor de tranzacții suspecte (art. 8, alin. 5).

Forma și conținutul rapoartelor, precum și metodologia de transmitere a acestora sunt stabilite prin ordin al președintelui Oficiului, cu consultarea organismelor de autoreglementare (art. 8, alin.11).

Rolul UNBR  în relația cu Oficiul și cu avocații în implementarea și aplicarea legii

Legea nr. 129/2019 definește, în premieră, noțiunea de ”organism de autoreglementare” și conține prevederi detaliate privind modul de cooperare al acestor organisme (în speță, UNBR) cu Oficiul precum și cu avocații, în implementarea și aplicarea legii.

Organism de autoreglementare înseamnă uniunile, corpurile profesionale sau alte forme asociative ale profesiilor reglementate, care au competențe de reglementare a activității membrilor lor, prin emiterea de regulamente și instrucțiuni privind activitatea și conduita etică a membrilor, de control și supraveghere a exercitării atribuțiilor legale ale acestora [art. 2, lit. n)].

Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se supraveghează și se controlează, în cadrul atribuțiilor de serviciu de organismele de autoreglementare, pentru entitățile raportoare pe care le reprezintă și coordonează [art. 26, alin. 1, lit. e)].

În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii, UNBR are obligația de a emite reglementări sectoriale în vederea aplicării dispozițiilor acesteia (art. 59, alin.1).

UNBR își propune continuarea și intensificarea consultării și cooperării cu Oficiul în vederea implementării obligațiilor legale, adoptarea reglementărilor secundare sectoriale, precum și programarea unor seminarii de instruire a avocaților.

UNBR, în calitate de autoritate română competentă în domeniul organizării și exercitării profesiei de avocat, a luat deja măsurile necesare în vederea implementării Directivei (UE) 2015/849 și a pregătit un program informatic prin intermediul căruia avocații pot face raportările cerute de lege, în condiții de confidențialitate. Accesul la programul informatic de raportare se va face din contul avocatului după conectarea la aplicația ”Tabloul național al avocaților” unde se accesează și produsele de informare legislativă puse gratuit la dispoziția avocaților de către UNBR. Programul va deveni disponibil și operabil de îndată ce va fi agreat sub aspect tehnic în raporturile de consultare cu Oficiul.

Dispoziții tranzitorii

Avocații se conformează obligațiilor ce le revin potrivit prezentei legi, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia (art. 60, alin. 3).

În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii, organismele de autoreglementare au obligația de a emite reglementări sectoriale în vederea aplicării noilor dispoziții.

Președintele Oficiului va emite un Ordin privind forma, conținutul și metodologia de transmitere a rapoartelor, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Până la intrarea în vigoare a acestui ordin, entitățile raportoare vor transmite rapoartele stabilite la art. 6 și 7 conform Deciziei Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 2.742/2013 privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, ale Raportului de tranzacții de numerar și ale Raportului de transferuri externe și Deciziei Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 673/2008 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuri externe, cu modificările și completările ulterioare.

Av. Dr. Traian C. Briciu

Președintele UNBR

ComunicatDescarcă

Stimaţi confrați,

Sub egida Zilelor Baroului Bucuresti avem onoarea de a invita Barourile din România să participe în perioada 27 – 28 septembrie 2019 la Competiția de fotbal pentru avocați “Cupa Ziua Baroului București”, eveniment integrat in cadrul activitatilor de celebrare a Baroului.

Condiţii de înscriere

Barourile interesate vor trimite o cerere de înscriere, până la  30 august 2019, prin una din următoarele modalităţi:

–  prin poştă, la adresa: Baroul București , str. Dr.Dumitru Râureanu nr.3, sector 5;

–  prin fax, la nr.021.312.10.84

–  prin e-mail, la adresa: secretariat@baroul-bucuresti.ro

Cererea de înscriere a echipei unui barou va cuprinde, în mod obligatoriu, numele tuturor componenţilor echipei.

După verificarea şi validarea cererii de către organizatori, fiecare echipă înscrisă va plăti o taxă de participare de 2500 lei  până la data de 06 septembrie 2019. Modalitatea de efectuare a plăţii va fi comunicată ulterior validării cererii de înscriere.

Taxa de înscriere este destinată acoperirii parțiale a costurilor competiției (chirie terenuri de joc, asistență medicală, arbitraj, trofee etc.), diferența urmând a fi suportată de Baroul București.

Cu stimă,

Decanul Baroului București

Av. Ion Dragne

Stimați membri ai Baroului Cluj,

Vă informăm că vineri 19 iulie 2019, începând cu ora 12:00, spațiile aferente Palatului de Justiție din Cluj vor fi suspuse unei acțiuni de dezinsecție, conform notificării sosite de la Curtea de Apel Cluj.

Vă rugăm să vă conformați anunțului atașat.

Informare Curtea de Apel ClujDescarcă

Stimați colegi,

Doresc să vă mulțumesc pe această cale tuturor celor care ați participat la manifestările organizate sub egida Zilele Baroului Cluj – Centenar Barou, contribuind astfel la reușita acestui eveniment. Este o confirmare a faptului că, unindu-ne forțele, putem face lucrurile să meargă în direcția pe care ne-o dorim.

Invitații noștri speciali, doamnele Iulia Antoanella Motoc și Jolien Schukking, domnii Georges Ravarani, Paul Lemmens, Carlo Ranzoni și Peter Paczolay, judecători CEDO, s-au declarat profund impresionați de înalta ținută a evenimentelor la care au participat și îndeosebi de nivelul profesional ridicat al avocaților clujeni, mandatându-mă să vă transmit mulțumirile domniilor lor și disponibilitatea de a primi la Strasbourg avocați membri ai Baroului Cluj interesați de activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului. De asemenea, invitații noștri ne-au asigurat că în scurt timp ne vor pune la dispoziție în formă scrisă prelegerile susținute la conferință pentru a fi diseminate tuturor colegilor.

În egală măsură evenimentul a primit călduroase aprecieri din partea tuturor invitaților noștri din țară.

Mulțumesc Editurii Hamangiu și în mod deosebit dlui Doru Pădurariu pentru profesionalismul cu care ne-au sprijinit la partea științifică a evenimentului.

Mulțumesc colegilor care s-au implicat financiar în susținerea evenimentului: dlui avocat Ciprian Păun, societăților de avocați Gidro & Gidro, Iuga și Asociații, Lăpușan & Partenerii, NNDKP, Revnic, Cristian și Asociații, Șomlea și Asociații și, în mod special, dlui avocat Alexandru Râșniță.

Mulțumesc membrilor Consiliului Baroului Cluj care au făcut parte din echipa de organizare a evenimentului și și-au adus aportul nemijlocit la reușita acestuia, dnei avocat Stanca Gidro, dlor avocați Șerban Diaconescu și Mihai Bejenaru și, în mod deosebit, dlui avocat Voicu Sârb, care nu a precupețit niciun efort în acest sens, implicându-se total, ca de fiecare dată, în organizarea Zilelor Baroului Cluj.

Mulțumesc dlui avocat Călin Iuga pentru implicare în tot ceea ce a însemnat organizarea  înfrățirii cu Baroul Varșovia.

Mulțumesc dlui avocat Mirel Ionescu pentru frumoasa surpriză pe care a făcut-o Baroului Cluj, identificând în documentele vremii atestarea înființării ca barou românesc în 5 iulie 1919.

Mulțumesc dlui avocat Radu Chiriță pentru ajutorul dat în organizarea părții științifice a Conferinței „Dreptul la viață privată – aspecte contemporane”, distinct de participarea domniei sale în calitate de speaker.

Mulțumesc colegilor care ne-au ajutat pe bază de voluntariat pe toată durata manifestărilor, doamnele avocat Anca-Silvia Sârb, Corina Oprean și Ana-Maria Blaga, domnii avocați Dominic Gidro, Istvan Tasnadi, Tudor Vidrean-Căpușan, Mircea Oltean, Toni Decean, Bogdan Chinceș și Alexandru Mureșan.

Mulțumesc doamnei consilier Luiza Budușan, doamnelor avocat Erika Zsigmond, Bogdana Popescu și domnului avocat Adrian Popescu care ne-au facilitat organizarea unui tur ghidat al orașului și împrejurimilor pentru oaspeții noștri.

Mulțumesc doamnelor Ioana Hossu, Diana Galoș și Csilla Pallagyi de la secretariatul și respectiv casieria Baroului Cluj care, la rândul lor, s-au implicat activ în organizare.

Organizarea acestui eveniment a presupus un imens efort din partea tuturor celor implicați. Cu toții ne-am străduit să facem lucrurile cât mai bine și cred că, în mare măsură, am și reușit, chiar dacă pe alocuri au existat și disfuncționalități inerente la un eveniment de o asemenea anvergură. 

Aștept un feed-back din partea voastră, fie el pozitiv sau negativ, pe adresa de e-mail decan@baroul-cluj.ro, pentru a avea o imagine asupra a ceea ce am facut bine și, în egală măsură, asupra a ceea ce putem schimba sau îmbunătăți.

Decanul Baroului Cluj

Avocat Flavia-Ioana Maier

Facultatea de Drept a Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, prin Center for Company Law and Corporate Governance, în colaborare cu Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timișoara, prin Centrul pentru Dreptul Afacerilor Timișoara, vă invită la

Conferinţa Naţională de Drept Comercial (ed. 9)

Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, Amfiteatrul Aurelian Ionașcu,

7-8 iunie 2019

Partener media: JURIDICE.ro

Vor lua cuvântul peste 30 intervenienți, cadre didactice, judecători, avocați, practicieni în insolvență și consilieri juridici.

Întreaga dimineață de vineri, 7 iunie 2019, va fi consacrată unei secțiuni de arbitraj comercial internațional, în limba engleză, cu participarea a numeroși invitați din străinătate, practicieni ai arbitrajului, precum și a unor colegi din țară, împreună formând două paneluri. Vineri dupa-amiază, în limba română, va avea loc secțiunea de drept societar și al contractelor de afaceri, care include și perspective de drept bancar, al pieței de capital, al concurenței sau al influențelor noilor tehnologii și ale internaționalizării asupra dreptului afacerilor.

Participarea la toate lucrările conferinței din 7 iunie 2019 este liberă (în limita locurilor disponibile), cu condiția înscrierii prealabile, prin completarea formularului de înscriere.

Sâmbătă dimineața, 8 iunie 2019, lucrările conferinței vor continua cu o conferință Regională de Insolvență, organizată de INPPI și INM, incluzând formatori ai acestor organisme de formare profesionale.

:: Programul

** mai multe detalii la adresa de e-mail: conferinte@hamangiu.ro sau nr. de telefon: 021-336.04.43; 031-805.80.20

O inimã mare a încetat sã mai batã. Un suflet nobil s-a ridicat la cer. Conducerea Baroului Cluj, alături de colegii avocați,  deplâng stingerea  din viațã a dlui avocat LAZĂR LIVIU. Slujba de înmormântare va avea loc în ziua de 3 iunie 2019, de la ora 12.30, la Biserica Piaristă, din str. Universității nr. 5, Cluj-Napoca.

Sincere condoleanțe familiei îndurerate! 

Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!  

  • Go to page 1
  • Go to page 2
  • Go to Next Page »

Contact

Sediul administrativ: Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca, nr. 4, ap. 15, 400118, jud. Cluj, România

Sediul nou: Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca, nr. 8, 400118, jud. Cluj, România

Telefon/Fax: +4(0) 264 430 269

contact@baroul-cluj.ro

Ne găsiți și pe Facebook

Program: luni-vineri - 9:00 - 14:00

Link-uri utile

Uniunea Națională a Barourilor din România
Filiala Cluj a CAA
Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților
Casa de Asigurări a Avocaților din România
INPPA Centrul Teritorial Cluj

Acces direct

Acces individual prin Contul Avocatului la aplicațiile UNBR puse la dispoziția avocaților prin platforma ifep.ro

Contul avocatului

© 2007–2021 Baroul Cluj. Toate drepturile rezervate.

developed by tooShark

Site-ul nostru utilizează diferite tipuri de cookie-uri. Continuând să navigați, sunteți de acord cu utilizarea acestor cookie-uri. Detalii în pagina Protectia datelor - citește politica de utilizare cookies OK
Citește politica de utilizare cookies

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necesare
Întotdeauna activate

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.

Non-necesare

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.